税務調査のターゲットについて

税務調査のターゲットを絞る際に１つ気になりましたが，暴力団や半グレといった反社会的勢力は勿論，納税はしていないですが，そういったところには税務調査は入りますか？

例えば，特殊詐欺グループは資金洗浄した現金を沢山持っていますが，高齢者から多額の財産が一気に動く時点で，税務署は犯罪組織に目をつけるのでしょうか？

税理士の回答

小川真文

小川真文税理士／経理センター

1. 広島県
2. 広島市中区

税務調査分野に強い税理士 です。

　立場上詳しい説明はできませんので、仮定を含めた推論であるとの前提で意見を述べさせて頂きます。税務当局は警察を含めた司法当局との情報交換等により、反社会勢力といった犯罪組織の収益源や金額的規模等の課税資料を収集管理していくことが可能と考えます。ですから組織的な犯罪に対しては、司法当局の摘発と併せて、税務調査による課税追徴等を検討実施していくことになるものと思料されます。

本投稿は、2023年09月07日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。